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Ai Componenti il Consiglio Direttivo
Ai Coordinatori di Gruppo
Al Segretario Generale
Agli Aderenti al Gruppo

Invitiamo tutti gli aderenti del gruppo all'incontro che si terrà, in modalità web, giovedì 30 giugno per discutere il seguente ordine del giorno:
14:30 - 14:45 Benvenuto dei coordinatori; 
14.45 - 15.45 ANTIRICICLAGGIO: IMPATTI E OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Abstract: Nell’intervento affronteremo l’evoluzione normativa dell’antiriciclaggio ed i nuovi obblighi per le imprese a seguito delle modifiche apportate al Dlgs 231/2001 dal Dlgs 231/2007, con un particolare focus sulla gestione del credito e, infine, un’analisi sulle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle normative introdotte.
SCALETTA CORSO ANTIRICICLAGGIO
Fonti normative (nazionali, CE e Internazionali)
 Antiriciclaggio nel Dlgs 231/2001
 Compliance
 Segnalazioni e sanzioni
Intervento da parte dell’avv. Manuel Belletti (Associate, Lexant)
15:45 16:00 ed eventuali e saluti
	
		
			
			
				
					
						
La partecipazione alla riunione dà diritto a 1 credito formativo ai fini della qualifica del ruolo secondo la PRASSI UNI/PdR 44:2018
					
				
			
			
		
	
****ATTENZIONE****
Per partecipare all'incontro online è indispensabile prenotarsi, accedendo dalla propria area personale inserendo le credenziali d’accesso la prenotazione è necessaria per il funzionamento del link.
Se non ricordi le credenziali scrivi in segreteria
INFORMAZIONI GENERALI:
Durata: 90 minuti 
Ore: dalle 14:30 alle 16.00
Per il collegamento dopo la prenotazione effettuata clicca sul link: https://meet.goto.com/acmi6/web-conference-gruppo-biaf
(ISCRIVITI ALLA RIUNIONE INSERENDO IL TUO NOME E COGNOME)
Si consiglia di attivare il collegamento 5-10 minuti prima, per controllo del corretto funzionamento, vi raccomandiamo di attrezzarvi con adeguato supporto tecnologico e una buona connessione internet; possibilmente evitare i cellulari e consigliamo l’uso degli auricolari.
Vi ringraziamo in anticipo e Vi auguriamo buon lavoro.
Augusto Monti e Meris Andreose.
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Invitiamo tutti gli aderenti del gruppo all'incontro che si terrà, in modalità web, giovedì 30 giugno per discutere il seguente ordine del giorno:
14:30 - 14:45 Benvenuto dei coordinatori; 
14.45 - 15.45 ANTIRICICLAGGIO: IMPATTI E OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Abstract: Nell’intervento affronteremo l’evoluzione normativa dell’antiriciclaggio ed i nuovi obblighi per le imprese a seguito delle modifiche apportate al Dlgs 231/2001 dal Dlgs 231/2007, con un particolare focus sulla gestione del credito e, infine, un’analisi sulle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle normative introdotte.
SCALETTA CORSO ANTIRICICLAGGIO
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Intervento da parte dell’avv. Manuel Belletti (Associate, Lexant)
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Per partecipare all'incontro online è indispensabile prenotarsi, accedendo dalla propria area personale inserendo le credenziali d’accesso la prenotazione è necessaria per il funzionamento del link.
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